STF suspende empresas e cita lavagem em investigação contra Ciro
Decisão aponta uso de estruturas empresariais para ocultar recursos
A decisão do ministro André Mendonça na Operação Compliance Zero também teve como foco o núcleo empresarial investigado no caso que envolve o senador Ciro Nogueira e empresários ligados ao Banco Master.
No despacho, o magistrado determinou a suspensão das atividades de quatro empresas citadas pela Polícia Federal como possíveis instrumentos para movimentação e ocultação de recursos. Entre elas estão CNLF Empreendimentos Imobiliários, BRGD S.A., Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimento.
Segundo a investigação, essas estruturas teriam sido utilizadas para circulação financeira, formalização aparente de valores e possíveis operações de lavagem de dinheiro. A decisão afirma que, neste momento da apuração, há indícios de que as empresas não atuavam apenas como negócios regulares, mas também como peças relevantes do suposto esquema investigado.
O ministro ressaltou que a medida não tem caráter de punição antecipada, mas busca interromper possíveis irregularidades e preservar o andamento das investigações.
Além da suspensão das empresas, o STF também autorizou outras medidas cautelares contra investigados, incluindo restrições de contato e monitoramento eletrônico para alguns alvos.