Grupo envolvido na venda de créditos fraudulentos é alvo de operação em Teresina

Uma investigação sobre fraudes fiscais levou a uma ofensiva policial na manhã desta quinta-feira (30/04), em Teresina, com desdobramentos em cidades de Goiás. A ação mira um grupo suspeito de aplicar golpes milionários por meio de falsas consultorias tributárias.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além do sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 10 milhões. As diligências são realizadas na capital piauiense e em Goiânia, apontadas como bases de atuação do esquema.

De acordo com as investigações, os suspeitos ofereciam serviços para reduzir tributos de empresas, alegando a possibilidade de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram irregulares e baseados em créditos inexistentes. Uma das empresas prejudicadas teria feito pagamentos elevados ao longo de anos, acreditando na legalidade das operações, mas acabou sendo autuada e multada em mais de R$ 3,5 milhões.

O grupo, formado por três principais investigados, utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita. A apuração indica a prática de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, destacou o coordenador da SOI, delegado Matheus Zanatta.

As ações são coordenadas pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública, com apoio da Polícia Civil de Goiás. Segundo a coordenação da investigação, a ofensiva busca interromper o funcionamento do esquema, reunir provas e garantir a recuperação dos valores desviados.