Polícia Federal mira fraudes contra Receita e Caixa e cumpre mandados em Teresina
A atuação se voltou ao combate a obtenção de vantagens ilícitas por meio de documentos falsificadosA Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (24/04), duas operações simultâneas com foco no combate a fraudes documentais e financeiras que teriam causado prejuízos a órgãos públicos federais. As ações, batizadas de Fraud II e Fraud III, ocorreram em Teresina e resultaram no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais.
As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí e fazem parte de investigações que apuram esquemas distintos, mas com atuação voltada à obtenção de vantagens ilícitas por meio de documentos falsificados.
No âmbito da Operação Fraud II, a apuração identificou um esquema de falsificação de documentos públicos utilizados para emissão fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal. As irregularidades vieram à tona após comunicações do próprio órgão e foram confirmadas por perícia técnica da Polícia Federal, que apontou o uso de documentos com sobreposição biométrica enviados de forma eletrônica mediante pagamento.
Já a Operação Fraud III investiga fraudes contra a Caixa Econômica Federal envolvendo a contratação irregular de empréstimos consignados. Segundo as investigações, os contratos eram firmados com uso de contracheques e declarações falsificadas, em nome de supostos servidores públicos municipais. A suspeita é de que a investigada, que atuava como correspondente bancária, ficava com a maior parte dos valores obtidos de forma ilícita.
Os envolvidos poderão responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato qualificado contra entidade pública. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis participantes e dimensionar o prejuízo causado pelos esquemas.
