Família de PM do Maranhão participou do golpe do Auxílio Emergencial, diz delegado

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/11), a Operação Bazófia , visando desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes ao Auxílio Emergencial, operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal e outras práticas ilícitas ainda em investigação. Durante a ação foi identificada a participação de um policial militar do Maranhão e seus familiares.

Segundo o delegado Eduardo Monteiro, da Polícia Federal, os criminosos acessavam contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para realizar pagamentos fraudulentos de boletos bancários, desviando os recursos das vítimas.

Os valores eram então transferidos por meio de uma rede complexa de transações para contas de "laranjas", usadas para saques ou depósitos. Os presos foram identificados como Gonçalo Matos de Aguiar Neto, o pai, João Neto Matos de Aguiar e o irmão dele, Ricardo Rômulo de Sousa Matos, dono da empresa Moderna Construtora e Incorporadora e da Bee Delivery The Ltda.

“A gente identificou a participação de um policial militar do estado Maranhão, que foi preso também na data de hoje. Ele, o pai e um irmão. Até o momento eles estão envolvidos mais na lavagem de dinheiro. A gente ainda não identificou em qual processo da fraude eles estão identificados, mas na lavagem eles estão, porque eles receberam muito dinheiro oriundo das fraudes. Ele mora em Teresina, mas ele trabalha em Maranhão”, detalhou o delegado.

Cerca de 90 policiais federais foram mobilizados para cumprir 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI) e Bacabal (MA). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.

Além disso, o grupo operava um esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, utilizando os recursos ilícitos na compra de bens para ocultar a origem dos valores. Veículos de luxo e o padrão de vida dos suspeitos reforçam a magnitude do esquema.

“São jovens, de 20 a 40 anos de idade, algumas mulheres que sustentavam o padrão de vida incompatível, com a ausência de renda, na verdade, não tinham renda lícita nenhuma. Eles andavam em carros de luz pela cidade, andavam em boates, em festas, mais ou menos esse padrão dos envolvidos”, completou.

Prejuízos e Crimes Identificados

O prejuízo total ainda está sendo apurado, mas os indícios apontam para valores significativos, considerando a diversidade de fraudes identificadas. Além do Auxílio Emergencial, os criminosos também exploravam outros benefícios sociais e realizavam fraudes bancárias diversas.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo eletrônico, além de outros crimes que surgirem no decorrer das investigações.

A Polícia Federal segue aprofundando as apurações para mapear a extensão do esquema e identificar todos os envolvidos, reafirmando seu compromisso no combate a crimes contra o sistema financeiro e aos benefícios sociais do governo.