R$ 19 milhões: 'investidores' e 'dublês de rico' foram presos na operação Prodígio

Anderson Ranchel Dias de Sousa, que atua com vendas de celulares, também foi preso

5 de Setembro de 2023 às 11:52 - Atualizado às 15:06

A operação ‘Prodígio’ foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (05/09), pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP-PI), por meio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), diretorias de inteligência e Polícia Civil do Piauí (PC-PI), para cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.

Foto: Tiago Moura / Conecta Piauí

Coletiva da Operação Prodígio

Durante coletiva, a secretaria revelou detalhes da investigação, que durou mais de um ano, descortinou um esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 19 milhões a uma instituição financeira. Desse valor, R$ 5 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.

Foto: Divulgação

Operação Prodígio

O ESQUEMA
Os suspeitos, demonstrando dolo de lesar o banco Santander, falsificaram suas informações cadastrais no momento da abertura da conta, ludibriando a instituição financeira. Aceitos como cliente de alta renda, os suspeitos efetuam compras em estabelecimentos de origem duvidosa ou pagamentos de títulos de valores elevados utilizando cartão de crédito para simular padrão econômico falso.

Após as operações simuladas o sistema de crédito do Banco Santander libera empréstimo de elevada quantia, ocasião em que o cliente quita o empréstimo anterior, paga faturas de cartão de crédito em aberto, transfere o valor restante para contas próprias ou de terceiros. O ciclo se repete, até que o cliente cessa o pagamento do empréstimo deixando a empresa no prejuízo.

Foto: Reprodução

'Dublês de rico' presos na operação

EMPRESÁRIOS PRESOS
Entre os presos estão o empresário Ilgner Oliveira Bueno Lima e seu pai, Raimundo Isaías Lima. Várias outras pessoas, incluindo jovens, e seus familiares, foram presos. Os envolvidos ostentavam vida de luxo e abriram dezenas de contas bancárias, algumas delas com profissões de médicos, jogadores de futebol e empresários. Anderson Ranchel Dias de Sousa, que atua com vendas de celulares, também foi preso. Muitos posavam de 'investidores', mas são os famosos 'dublês de rico'

CONFIRA OS GRUPOS DA FRAUDE:

Foto: Reprodução