A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17), a Operação Caronte II, com foco na investigação de um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízos a uma instituição financeira pública e também a clientes particulares. Em Teresina, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, autorizado pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.

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Foto: Divulgação/Polícia Federal

Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava utilizando linhas telefônicas de forma indevida e documentos falsificados para acessar contas bancárias e dados pessoais das vítimas. Há indícios de que o esquema incluía até mesmo o uso de informações de pessoas já falecidas, ampliando o alcance das fraudes.

Um dos principais métodos identificados é o chamado golpe do SIM Swap, que permite ao criminoso assumir o controle do número de telefone da vítima. Com isso, ele consegue interceptar códigos de verificação e acessar aplicativos bancários, realizando transações sem autorização.

De acordo com a Polícia Federal, a prática envolve a transferência fraudulenta da linha telefônica para um chip em posse dos investigados, o que facilita o acesso a sistemas de segurança utilizados por instituições financeiras.

As apurações apontam para a atuação de uma organização criminosa estruturada, voltada à obtenção de vantagens ilícitas por meio de fraudes eletrônicas e manipulação de dados.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, fraude eletrônica, falsificação e uso de documentos falsos, entre outros crimes. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelo esquema.