Entenda o suposto envolvimento de Ciro Nogueira em esquema ligado ao Banco Master
Segundo a PF, o senador é apontado como beneficiário político e financeiro do suposto esquema
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (07/05), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master, empresas ligadas ao grupo financeiro e pessoas próximas ao senador Ciro Nogueira. A ação teve como um dos alvos endereços ligados ao parlamentar em Teresina e em Brasília.
Segundo a investigação conduzida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro André Mendonça, o senador é apontado como beneficiário político e financeiro do suposto esquema. A PF suspeita que ele teria atuado em favor de interesses do Banco Master dentro do Congresso Nacional em troca de vantagens indevidas, incluindo benefícios financeiros e patrimoniais.
Entre os principais pontos apurados está a apresentação de uma emenda à PEC 65/2023, atribuída ao senador, que previa o aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Conforme a investigação, o texto teria sido elaborado dentro do próprio Banco Master e entregue praticamente pronto ao parlamentar para apresentação no Senado.
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A Polícia Federal também investiga suspeitas de pagamentos mensais que variariam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil destinados ao núcleo ligado ao senador. Outro ponto sob análise envolve a compra de uma participação societária avaliada em aproximadamente R$ 13 milhões por apenas R$ 1 milhão, operação considerada pelos investigadores como possível vantagem indevida disfarçada de negócio empresarial.
As investigações ainda apontam o pagamento de viagens internacionais, hospedagens em hotéis de luxo, restaurantes e uso de imóveis ligados ao empresário Daniel Vorcaro, apontado como figura central do esquema. A PF também apura a utilização de empresas para ocultação e movimentação de recursos suspeitos, o que pode configurar lavagem de dinheiro.
Além de Ciro Nogueira, são investigados Felipe Cançado Vorcaro, preso temporariamente nesta quinta-feira, Raimundo Neto Nogueira Lima, irmão do senador, e Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, suspeito de atuar na movimentação de dinheiro em espécie.
Durante a operação, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Em Teresina, um dos locais alvo foi a concessionária CN Motos Honda Dream, na zona Sudeste da capital. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens e valores dos investigados, além de medidas cautelares como entrega de passaportes, proibição de contato entre os envolvidos e uso de tornozeleira eletrônica para alguns alvos.
