Movimentações somam R$ 63,9 mil, sendo uma transferência de R$ 47,9 mil feita em 2 de maio de 2025
Segundo o inquérito, o rápido crescimento de empresas ligadas ao empresário levantou suspeitas
Investigações apontam oferta de R$ 500 mil para tirar diretor da pasta
Casal é investigado por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC
Empresário é investigado por lavagem de dinheiro ligada ao PCC na Operação Carbono Oculto 86
Mandados foram cumpridos em Teresina e São Paulo durante a Operação Carbono Oculto 86
Investigados na Operação Carbono Oculto 86 devem entregar documentos em até 48 horas
Além do bloqueio de contas, a Justiça autorizou o sequestro de bens, entre eles carros e jatinho
A ação visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e fraude no mercado de combustíveis
Operação Carbono Oculto revelou rede que adulterava combustíveis e lavava dinheiro
Em Demerval Lobão, o Posto HD 12 (ALE), localizado na Avenida Padre Joaquim Nonato, foi interditado
A unidade seria usada para movimentar combustível adulterado e disfarçar a origem de recursos
A investigação apura um amplo esquema de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis
Operação integrada entre SSP-PI, Polícia Civil e MP mira esquema ligado ao PCC no setor
Ação desta quarta-feira (05) mira rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC no setor de combustíveis
Ações investigam movimentações suspeitas em rede de postos e fintech usada em lavagem de dinheiro